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       成都宏明電子股份有限公司七屆一次董事會會議于2019年5月9日在成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)四樓大會議室召開，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。
       會議由何剛先生主持，選舉王波先生為第七屆董事會董事長后，會議交由王波先生主持。公司八位監(jiān)事列席了會議。會議決議如下：
       一、選舉王波先生為公司第七屆董事會董事長，并擔(dān)任公司法定代表人。
       二、選舉何剛先生為公司第七屆董事會副董事長。
       三、審議并通過了由董事長提交的《關(guān)于推薦公司董事會各專業(yè)委員會組成人員的議案》。
       四、經(jīng)董事長提名，聘任劉尊述先生為公司總經(jīng)理。
       五、經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任蔡昌銀先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

       特此公告。
                 
                                                                                                         成都宏明電子股份有限公司董事會
                                                                                                                       2019年5月9日


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